今天，開元儀器連續(xù)發(fā)布三份公告。公告內(nèi)容顯示：開元儀器總經(jīng)理羅華東辭去總經(jīng)理職務(wù)，將由羅旭東先生任新總經(jīng)理;獨立董事李躍光先生、原董事彭海燕女士、羅華東先生、文勝先生、陳喜民先生等共五人也同時辭去董事職務(wù)，同時公司董事會同時提名公司財務(wù)總監(jiān)何龍軍先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。

 

　　長沙開元儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到獨立董事李躍光先生的書面辭職報告，根據(jù)中共中央組織部[2013] 第18 號文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》等文件精神的要求，為響應(yīng)中央號召，李躍光先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù);李躍光先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，李躍光先生的辭職將自2014年第三次臨時股東大會作出決議之日起生效。在此之前，李躍光先生仍將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。

 

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，長沙開元儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理羅華東先生因工作變動原因向公司董事會提出辭去公司總經(jīng)理、董事及其董事會專門委員會職務(wù)，辭去以上職務(wù)后，羅華東先生仍將在公司擔(dān)任董事長助理職務(wù)，協(xié)助董事長開展工作，不會影響公司的正常經(jīng)營管理。公司董事會對羅華東先生在擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。截至公告日，羅華東先生持有本公司股份 22,241,838 股，占公司總股本比例為 17.65%，根據(jù)羅華東先生在公司首次公開發(fā)行時所作的承諾：“離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有開元儀器的股份” ，羅華東先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守上述承諾。2014 年 12 月 9 日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，根據(jù)公司董事長羅建文先生的提名，公司董事會提名、薪酬與考核委員會審查通過，并經(jīng)獨立董事認(rèn)可，董事會同意聘任羅旭東先生為公司新任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)，任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

 

　　羅旭東先生簡歷：男，漢族，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。2006 年至 2010 年 7 月，任長沙開元機電設(shè)備有限公司總經(jīng)理;2010 年 8 月至今，任公司副董事長，兼任長沙開元機電設(shè)備有限公司總經(jīng)理。羅旭東與公司控股股東，實際控制人羅建文為父子關(guān)系，與另一位實際控制人羅華東為兄弟關(guān)系，與公司非獨立董事文勝為連襟關(guān)系，除此以外，羅旭東先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告之日，羅旭東先生直接持有公司股份 22,241,838 股，是公司實際控制人之一。羅旭東先生從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條規(guī)定的情形。

 

　　長沙開元儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)因獨立董事李躍光先生辭職導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，不滿足《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等規(guī)范的要求。為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，公司董事會決定修改《公司章程》，將公司董事會人數(shù)修改為 5 人，其中獨立董事為 2 人。為此，公司原董事彭海燕女士、羅華東先生、文勝先生、陳喜民先生四人因工作變動原因向公司董事會提出辭去公司董事職務(wù)。由于以上五位董事同時辭職，導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)。2014 年 12 月 9 日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于補選公司第二屆董事會董事的議案》，獨立董事已就此議案發(fā)表明確同意意見，同意提名公司財務(wù)總監(jiān)何龍軍先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿，并將以上事項提交公司 2014 年第三次臨時股東大會審議。

 

　　何龍軍先生簡歷：男，漢族，1976 年 8 月出生，碩士學(xué)歷，財務(wù)管理專業(yè)，中國注冊會計師。中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2008 年 07 月至 2010 年 5 月，任三一重工財務(wù)信息化科長、商務(wù)財務(wù)部長。2010 年 06 月至 2013 年 06 月，任上海三一科技有限公司財務(wù)總監(jiān)。2013 年 11 月至今任公司財務(wù)總監(jiān)。截止本公告之日，何龍軍先生未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3 條規(guī)定的情形。

 

　　公司官網(wǎng)：www.h5368.cn

 

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